本公司监事会及一切监事包管本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完美性承当司法负担。

　　重庆川仪自愿化股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次聚会于2023年3月17日以现场加通信形式召开，聚会报告及闭联材料遵照章程闭联划定发出。本次聚会应到场外决监事5名，实质到场外决监事5名。本次聚会的凑集、召开及外决顺序适当《中华群众共和邦公执法》和公司章程的相闭划定，合法有用。

　　经与会监事当真审议，通过了《闭于初度公然拓行募投项目结项以及将结余召募资金永恒填补活动资金的议案》。

　　公司本次将初度公然拓行募投项目扫数结项，并将结项后的结余召募资金扫数用于永恒填补活动资金，适当闭联司法原则和公司章程的划定，不存正在损害公司及股东分外是中小股东便宜的状况，有利于降低召募资金利用效果，适当公司筹备发扬须要和一切股东的便宜。容许公司将初度公然拓行募投项目扫数结项以及将结余召募资金永恒填补活动资金。

　　本公司董事会及一切董事包管本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完美性承当司法负担。

　　(三)投票形式：本次股东大会所采用的外决形式是现场投票和搜集投票相联络的形式

　　召开地址：重庆川仪自愿化股份有限公司两江新区工业园科研楼一楼聚会厅（重庆市两江新区黄山大道61号）

　　采用上海证券来往所搜集投票体系，通过来往体系投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的来往时刻段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时刻为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　涉及融资融券、转融通交易、商定购回交易闭联账户以及沪股通投资者的投票，应遵照《上海证券来往所上市公司自律囚禁指引第1号—范例运作》等相闭划定施行。

　　上述议案仍旧公司第五届董事会第二十六次聚会审议通过，闭联实质于2023年3月18日分离披露正在《上海证券报》《中邦证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券来往所网站（）

　　应回避外决的相闭股东名称：中邦四联仪器仪外集团有限公司、重庆渝富资金运营集团有限公司、日本横河电机株式会社

　　(一)本公司股东通过上海证券来往所股东大会搜集投票体系行使外决权的，既可能登岸来往体系投票平台（通过指定来往的证券公司来往终端）举行投票，也可能登岸互联网投票平台（网址：举行投票。初度登岸互联网投票平台举行投票的，投资者须要完毕股东身份认证。整个操作请睹互联网投票平台网站阐明。

　　(二)持有众个股东账户的股东，可行使的外决权数目是其名下扫数股东账户所持不异种别广泛股和不异种类优先股的数目总和。

　　持有众个股东账户的股东通过本所搜集投票体系加入股东大会搜集投票的，可能通过其任一股东账户到场。投票后，视为其扫数股东账户下的不异种别广泛股和不异种类优先股均已分离投出统一成睹的外决票。

　　持有众个股东账户的股东，通过众个股东账户反复举行外决的，其扫数股东账户下的不异种别广泛股和不异种类优先股的外决成睹，分离以各样别和种类股票的第一次投票结果为准。

　　(三)股东所投推举票数超越其具有的推举票数的，或者正在差额推举中投票超越应选人数的，其对该项议案所投的推举票视为无效投票。

　　(四)统一外决权通过现场、本所搜集投票平台或其他形式反复举行外决的，以第一次投票结果为准。

　　(一)股权挂号日收市后正在中邦证券挂号结算有限负担公司上海分公司挂号正在册的公司股东有权出席股东大会（整个景况详睹下外），并可能以书面式子委托代办人出席聚会和到场外决。该代办人不必是公司股东。

　　（一）现场聚会挂号时刻：2023年3月31日（上午9：00-11：30，下昼13：30-16：30）

　　1.小我（自然人）股东亲身出席聚会的，应出示其自己身份证、股票账户卡、持股证据并供应以上证件、质料的复印件；小我（自然人）股东委托代办人出席聚会的，应出示委托人股票账户卡、委托人持股证据、授权委托书和受托人身份证并供应以上证件、质料的复印件。

　　2.法人股东由法定代外人亲身出席聚会的，应出示其自己身份证、法人贸易执照副本、股票账户卡、持股证据并供应以上证件、质料的复印件；法人股东法定代外人委托代办人出席聚会的，应出示法人贸易执照副本、股票账户卡、持股证据、授权委托书和受托人身份证并供应以上证件、质料的复印件。

　　（四）现场聚会挂号形式：股东可持上述材料至公司挂号地址统治挂号，也可按以上恳求以邮件、信函（邮政特速专递）、传真的形式举行挂号，挂号时刻以投递公司的时刻为准，邮件、信函（邮政特速专递）、传真中务必证明股东室第周到所在、闭系人、闭系电话。通过邮件、信函或传真形式挂号的股东请正在到场现场聚会时领导上述证件。

　　（二）聚会闭系所在：重庆市两江新区黄山大道61号重庆川仪自愿化股份有限公司董事会办公室，邮政编码：401121。

　　兹委托先生（密斯）代外本单元（或自己）出席2023年4月3日召开的贵公司2023年第一次暂且股东大会，并代为行使外决权。

　　委托人该当正在委托书中“容许”、“阻碍”或“弃权”意向落选择一个并打“√”，关于委托人正在本授权委托书中未作整个指示的，受托人有权按本人的意图举行外决。

　　一、股东大会董事候选人推举、独立董事候选人推举、监事会候选人推举举动议案组分离举行编号。投资者该当针对各议案组下每位候选人举行投票。

　　二、申报股数代外推举票数。关于每个议案组，股东每持有一股即具有与该议案组下应选董事或监事人数相称的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东关于董事会推举议案组，具有1000股的推举票数。

　　三、股东该当以每个议案组的推举票数为限举行投票。股东依照本人的意图举行投票，既可能把推举票数会集投给某一候选人，也可能遵照苟且组合投给分别的候选人。投票闭幕后，对每一项议案分离累积阴谋得票数。

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对举行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票外决的事项如下：

　　某投资者正在股权挂号日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）正在议案4.00“闭于推举董事的议案”就有500票的外决权，正在议案5.00“闭于推举独立董事的议案”有200票的外决权，正在议案6.00“闭于推举监事的议案”有200票的外决权。

　　该投资者可能以500票为限，对议案4.00按本人的意图外决。他（她）既可能把500票会集投给某一位候选人，也可能遵照苟且组合涣散投给苟且候选人。

　　本公司董事会及一切董事包管本通告实质不存正在任何作假记录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质具体切性、凿凿性和完美性承当司法负担。

　　●相闭来往对上市公司的影响：重庆川仪自愿化股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度估计产生的常日相闭来往坚守公然、平正、公平的准绳，不会对相闭方变成较大的依赖，没有损害公司及股东分外是中小股东的便宜，不会对公司的独立性和陆续筹备才力爆发影响。

　　2023年3月17日，公司第五届董事会第二十六次聚会审议通过了《闭于估计公司2023年度常日相闭来往景况的议案》，公司董事对该议案举行外决时，相闭董事陈红兵先生、姜喜臣先生、王定祥先生回避外决，其他非相闭董事就上述相闭来往均外决通过。独立董事事前认同该议案，容许提交第五届董事会第二十六次聚会审议，并对此议案宣告容许成睹。

　　独立董事对本议案宣告独立成睹如下：公司估计的2023年度常日相闭来往属于公司平常筹备活动。相闭来往活动正在订价计谋和订价依照上坚守了平正、公平、平正的准绳，未有损害公司及其他股东分外是中小股东便宜的活动，审议顺序合法、范例，适当《上海证券来往所股票上市章程》、公司章程等闭联划定。

　　1.2020年3月27日公司第四届董事会第十七次聚会审议通过《闭于估计公司2020年度常日相闭来往景况的议案》，容许公司与重庆横河川仪有限公司签署2020年12月-2022年11月的衡宇租赁合同，2年租赁费共计1,800万元。

　　2.2021年8月30日公司第五届董事会第二次聚会审议通过《闭于公司增添2021年度常日相闭来往估计的议案》，容许公司对重庆横河川仪有限公司承租公司衡宇的房钱举行上调，租期拉长至2025年11月30日，增添估计金额共计5,000万元，蕴涵2021年、2022年的上调房钱以及2023年至2025年的房钱估计，3年后公司将遵照上市公司闭联章程从新奉行相闭来往审议顺序。

　　3.2021年9月15日公司2021年第三次暂且股东大会审议通过《闭于签署市集开辟办事订定暨相闭来往的议案》。容许公司与重庆横河川仪有限公司（简称“横河川仪”）签署《市集开辟办事订定》，由公司为横河川仪供应EJA变送器产物的市集胀吹、扩大办事，EJA产物到场公司展销会、交换会等的用度由横河川仪承当，横河川仪将按公司（含部属单元）采购EJA变送器产物来往总额（不含税）的3%至8%结算和付出市集开辟办事费。此次订定的有用期自2021年4月1日至2025年12月31日止。3年后公司将遵照上市公司闭联章程从新奉行相闭来往审议顺序。

　　4.上述列外中未纳入上年估计或超越上年估计金额的常日相闭来往均按闭联划定奉行了相应计划顺序。

　　5.闭于金融办事类的常日相闭来往估计对存款利钱收入、贷款利钱开支、存款余额的来往准绳举行了商定，估计金额合计不蕴涵上述三项实质的整个额度。

　　2.闭于金融办事类的常日相闭来往估计对存款利钱收入、贷款利钱开支、存款余额的来往准绳举行了商定，估计金额合计不蕴涵上述三项实质的整个额度。

　　3.所列数据恐怕因四舍五入来源而与依照闭联单项数据直接相加之和正在尾数上略有区别。

　　主贸易务：呆滞水外、智能水外的研发、临蓐、贩卖，水务自愿化和消息化体系及通讯手艺的手艺开拓、手艺办事等；

　　主贸易务：交通自愿化独揽配置研发、创制、贩卖；节能环保手艺及产物手艺开拓、筹商、让与、办事；太阳能手艺开拓、筹商、让与办事及闭联配置产物创制、贩卖；合同能源拘束办事；都会照明策画；灯具创制、贩卖；从事修筑闭联交易等；

　　主贸易务：愚弄自有资金从事投资交易（不含金融办事），对所投资资产举行筹备拘束；投资拘束消息筹商办事；企业拘束办事等；

　　主贸易务：光伏发电；太阳能电站开拓；电力供应；太阳能电站体系的手艺筹商、手艺办事、手艺让与等；

　　主贸易务：人制蓝宝石及其晶片的研发、临蓐、加工、贩卖及手艺筹商办事,照明灯具创制及其装置等；

　　主贸易务：公道地道照明EMC交易的计划策画、投资、调试及常日运营保卫；地道消防智能监控体系的计划策画、贩卖、调试、考验、维修等；

　　主贸易务：从事修筑闭联交易（得到闭联行政许可后方可执业）、照明配置、机电产物、灯杆、光伏配置的贩卖和手艺办事等；

　　主贸易务：从事居家养老及会集式养老办事及筹商；养老产物硬件、软件的手艺研发、手艺让与及手艺扩大；养老看护及养老病愈用具产物的研发及贩卖等；

　　主贸易务：从事居家养老及会集式养老办事及筹商；养老产物硬件、软件的手艺研发、手艺让与及手艺扩大；养老看护及养老病愈用具产物的研发及贩卖等；

　　主贸易务：从事壮健养老科技范围内的手艺开拓、手艺筹商、手艺让与、手艺办事等；

　　主贸易务：集成电道及其闭联电子产物及软件产物的研发、策画、创制、贩卖与工程及手艺办事等；

　　主贸易务：正在重庆市领域内展开各项贷款、单子贴现、资产让与和以自有资金正在宇宙领域内举行股权投资等；

　　主贸易务：流量仪外及成套配置、流体自愿化独揽体系集成、加气机、加油机及成套配置、石油自然气加工配置、储运配置等；

　　主贸易务：处境对策装配的企划、开拓、临蓐、贩卖交易及与此闭联的进出口交易；

　　主贸易务：从事修筑闭联交易；节能减排工程体系策画、手艺办事及手艺计划筹商煽动；贩卖：节能减排配置产物等；

　　主贸易务：集成电道、汽车电子产物、光传输配置、消息搜集终端配置、电子元器件、通讯及电子配置用变压器和电感器、印刷线道板、专用接插件、电子模块策画、创制、贩卖，货品、手艺进出口等；

　　主贸易务：研发、创制、装置和贩卖凹凸压开闭配置、机电配置、防爆电器、自愿化配置等；

　　主贸易务：高精度MEMS压力传感器以及基于MEMS手艺的传感器等产物的研发、策画、创制、贩卖；

　　主贸易务：策画、创制、贩卖标、铭牌及印制电道板；加工、贩卖金属电镀件及塑料电镀件等；

　　主贸易务：都会道道照明及亮化工程策画及施工、灵敏都会筹办策画及施工、绿色照明节能改制等；

　　主贸易务：手艺开拓、手艺扩大、手艺筹商、手艺办事、手艺让与；批发、零售仪器仪外；租赁仪器仪外等；

　　主贸易务：创制、贩卖仪外缜密零件、光电产物缜密小件、汽摩配件、燃气外零件等；

　　主贸易务：人制蓝宝石及其晶片、半导体照明质料的研发、临蓐、创制、加工、贩卖及手艺筹商办事等；

　　主贸易务：流量仪外、液位计以及流体测控产物及体系的策画、开拓、创制、贩卖及售后办事；

　　主贸易务：创制、贩卖工业自愿化仪外、电工仪外仪器、仪外元器件、仪外质料、电力电器配件、广泛机电产物及配置工具，仪器仪外手艺办事；衡宇租赁等；

　　主贸易务：物业拘束.家政办事，机电维修，衡宇中介办事，衡宇、水电维修，贩卖修筑质料等；

　　主贸易务：批发、零售日用百货,针纺织品及原料贩卖，打扮衣饰零售，鞋帽零售，鞋帽批发，五金产物零售，通信配置贩卖等；

　　主贸易务：企业总部拘束，日用品零售，日用百货贩卖，打扮衣饰零售，化妆品零售，文具用品零售，家具贩卖，工艺美术品及保藏品零售等；

　　主贸易务：招揽民众存款；发放短期、中期和历久贷款；统治邦内结算；统治单子承兑贴现等交易；

　　主贸易务：新能源闭联手艺开拓、办事、贩卖；晶片、半导体照明质料、半导体光电器件、半导体测试仪器及闭联产物的研发、临蓐、加工、贩卖及手艺筹商办事等；

　　主贸易务：都会轨道交通车辆的电气牵引及独揽体系（产物）的开拓、创制、扩大、贩卖、装置、调试、维修和办事；

　　公司2023年度估计与相闭方之间产生的常日相闭来往，紧要是为满意公司平常筹备所产生的贩卖商品和供应劳务、采购商品和采纳劳务、采纳担保及资金、出租资产、承租资产等相闭来往。

　　公司与各相闭方之间产生的各项相闭来往，均正在平等志愿、平正平正的准绳下举行，相闭来往的订价措施为：以市集化为准绳,确定来往代价；若来往的产物或劳务没有昭彰的市集代价时，由来往两边依照本钱加上合理的利润磋议订价。相闭来往的订价坚守平正、公平、等价、有偿等市集准绳，不损害公司及其他股东的便宜。

　　上述相闭来往为公司平常经贸易务所需的来往，有助于公司常日经贸易务的展开和施行。

　　上述相闭来往的订价计谋和订价依照遵照公然、平正、公平的通常贸易准绳确定，来往代价以市集化为准绳，参照市集来往代价或实质本钱加合理利润确定，是完整的市集活动，没有影响公司的独立性，没有对公司陆续筹备才力爆发影响。公司的紧要交易或收入、利润开头不完整依赖该类相闭来往。上述来往过错公司资产及损益景况组成庞大影响，不存正在损害公司及其他股东分外是中小股东便宜的状况。