本公司监事会及一共监事担保本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在切性、确切性和完善性承当片面及连带职守。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次集会于2022年6月17日正在公司集会室以现场、搜集相团结式样召开。本次监事凑集会闭照于2022年6月7日以书面及电话闭照式样发出。集会由监事会主席应巧奖先生调集并主理，集会应到监事3名，实质出席监事3名。本次集会的闭照、召开适应《中华公民共和邦公法令》、《公司章程》、《监事集会事准则》等相闭章程，集会决议合法、有用。

　　监事会以为：公司终止本次强大资产重组事项的审议顺序适应《公法令》等闭连法令、原则、类型性文献及《公司章程》的相闭章程，不会对公司的出产筹办和财政状态发生强大倒霉影响，不存正在损害公司和股东加倍是中小股东合法便宜的情状，答允终止本次强大资产重组事项。

　　外决结果：1票拥护、0票阻止、0票弃权，2票回避，联系监事应巧奖、刘英回避外决。

　　本公司董事会及一共董事担保本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在切性、确切性和完善性承当片面及连带职守。

　　2022年6月17日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第四次集会、第五届监事会第四次集会，审议通过了《闭于终止强大资产重组事项的议案》，公司答允终止本次强大资产重组事项，独立董事对公司终止强大资产重组事项宣告了答允的独立偏睹。现将终止强大资产重组事项告示如下：

　　通过并购重组式样收购成熟的优质企业，通过外延式并购的旅途迅速加强上市公司的范围和赢余技能。公司拟收购上海飞尔汽车零部件股份有限公司（以下简称“标的公司”）资产为飞尔股份100%股权，上海飞尔汽车零部件股份有限公司静心于汽车内饰塑料件、内饰总成的研发、出产和贩卖，要紧蕴涵头枕、座椅背板、座椅塑料件、仪外板、门板、中间通道等产物。通过本次强大资产重组，告竣公司财产链延长，进步赢余技能。

　　本次来往对方为东阳新阳投资拘束有限公司、吕竹新、上海裕尔企业拘束共同企业（有限共同）、吕一流、杜金东、蔡涌和吕巧珍。

　　公司拟通过发行股份、可转换公司债券及付出现金的式样添置上海莘阳企业拘束有限公司、吕竹新、上海裕尔企业拘束共同企业（有限共同）、吕一流、杜金东、蔡涌、吕巧珍持有的飞尔股份100%股权。

　　东阳新阳投资拘束有限公司、吕竹新、上海裕尔企业拘束共同企业（有限共同）、吕一流、杜金东、蔡涌和吕巧珍合计持有的上海飞尔汽车零部件股份有限公司100%股权。

　　公司自停牌之日起庄重根据《上市公司强大资产重组拘束门径》及其他相闭章程，主动和相闭各方促进本次强大资产重组各项处事。公司约请了独立财政咨询人、审计机构、评估机构、法令咨询人等中介机构对标的公司举办了须要的尽职考核、审计、评估等处事，就重组计划中的各项事宜与来往各方举办饱满疏导和计议。

　　截至本告示披露日，公司已根据《上市公司强大资产重组拘束门径》等法令原则和类型性文献的相闭章程，践诺了闭连决议顺序，实时披露了闭连新闻，并向雄壮投资者提示了本次强大资产重组的不确定性危险。

　　因为策动强大资产重组事项，依照上海证券来往所（以下简称“上交所”）闭连章程，经公司申请，公司股票（简称：威帝股份，股票代码：603023）于2021年12月6日开市起停牌。全体实质详睹公司于2021年12月7日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司拟策动强大资产重组停牌告示》（告示编号：2021-049）。

　　2021年12月17日，公司召开第四届董事会第二十四次集会审议通过了《闭于〈哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及付出现金添置资产并召募配套资金暨联系来往预案〉及其摘要的议案》等与本次强大资产重组闭连的议案，全体实质详睹2021年12月18日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份、可转换公司债券及付出现金添置资产并召募配套资金暨联系来往预案》及闭连告示。来往各方分辩缔结了《发行股份、可转换公司债券及付出现金添置资产订定》《赢余赔偿订定》。经向上交所申请，公司股票于12月20日开市起复牌。

　　2021年12月23日，公司收到上海证券来往所上市公司拘束一手下发的《闭于哈尔滨威帝电子股份有限公司强大资产重组预案财政新闻披露事项的问询函》（上证公文【2021】3015号），全体实质详睹2021年12月24日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券来往所〈闭于哈尔滨威帝电子股份有限公司强大资产重组预案财政新闻披露事项的问询函〉的告示》（告示编号：2021-060），2021年12月25日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司闭于〈闭于哈尔滨威帝电子股份有限公司强大资产重组预案财政新闻披露事项的问询函〉复兴的告示》（告示编号：2021-061）及闭连文献。

　　2021年12月31日，公司收到上海证券来往所上市公司拘束一手下发的《闭于对哈尔滨威帝电子股份有限公司强大资产重组预案新闻披露的问询函》（上证公文【2021】3038号）（以下简称“《问询函》”），全体实质详睹2022年1月1日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券来往所〈闭于对哈尔滨威帝电子股份有限公司强大资产重组预案新闻披露的问询函〉的告示》（告示编号：2021-065）。

　　依照上交所《问询函》的请求，公司主动机闭相闭各方根据《问询函》的要 求尽速对相闭事项举办逐项核实和复兴。公司于2022年1月9日向上海证券来往所申请延期复兴问询函。全体实质详睹2022年1月10日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司闭于收到上海证券来往所问询函延期复兴的告示》（告示编号： 2022-001），因为《问询函》复兴实质须要进一步核实填补闭连原料，公司于2022 年1月17日再次向上海证券来往所申请延期复兴问询函。全体实质详睹公司于 2022年1月18日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司闭于再次延期复兴上海证券来往所问询函的告示》（告示编号：2022-003）。

　　2022年1月20日，公司及闭连中介机构就《问询函》所列题目举办了逐项落实与复兴，并对本次强大资产重组闭连的新闻披露文献举办了修订、填补和完满。全体实质详睹公司于2022年1月21日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司闭于上海证券来往所〈闭于对哈尔滨威帝电子股份有限公司强大资产重组预案新闻披露的问询函〉的复兴告示》（告示编号：2022-005）、《哈尔滨威帝电子股份有限公司闭于公司发行股份、可转换公司债券及付出现金添置资产并召募配套资金暨联系来往预案（二次修订稿）修订诠释的告示》（告示编号：2022-006）及闭连文献。

　　公司分辩于2022年1月18日、2月18日、3月18日、4月16日、5月18日披露了闭于强大资产重组的发展告示，对本次强大资产重组截至披露日的发展情景举办了披露（全体实质详睹公司于2022年1月18日、2月18日、3月18日、4月16日、5月18日正在上海证券来往所网站（）及指定新闻披露媒体披露的闭连告示）。

　　2021年12月17日，公司与东阳新阳投资拘束有限公司、吕竹新、上海裕尔企业拘束共同企业（有限共同）、吕一流、杜金东、蔡涌和吕巧珍缔结了《发行股份、可转换公司债券及付出现金添置资产订定》、《赢余赔偿订定》。

　　本次强大资产重组自启动以后，公司及闭连各方均主动促进闭连处事，并就重组来往计划涉及的可行性举办一再计议探究。但受新冠肺炎疫情以及目前市集境况等成分影响，现阶段赓续促进强大资产重组的前提尚不可熟，赓续促进本次强大资产重组事项或者面对较大不确定。为保卫公司及一共股东加倍是中小股东的便宜，断定终止本次强大资产重组事项。公司将根据监禁部分的请求，做好本次终止强大资产重组事项的新闻披露及闭连事宜。

　　公司于2022年6月17日以现场团结通信式样正在公司集会室召开了第五届董事会第四次集会，集会由董事长鲍玖青先生主理，本次集会应列入外决董事7人，实质列入外决董事4人，联系董事鲍玖青、张喆韬、刘小龙回避外决，其余4名非联系董事以4票答允、0票阻止、0票弃权，审议通过《闭于终止强大资产重组事项的议案》。

　　公司独立董事关于终止本次强大资产重组事项宣告了事前认同偏睹，答允将上述议案提交公司第五届董事会第四次集会审议并就董事会审议事项宣告了独立偏睹：

　　公司终止本次强大资产重组事项是基于把稳判决并饱满疏导计议后作出的断定，不存正在损害公司和股东加倍是中小股东合法便宜的情状，不会对公司本期及异日的财政状态发生倒霉影响。该议案的审议和外决顺序适应《公法令》、《公司章程》等闭连法令原则的章程，联系董事回避了外决，外决结果确切、有用。

　　公司于2022年6月17日以现场团结通信式样召开了第五届监事会第四次集会集会，本次集会应列入外决监事3人，实质列入外决监事1人，联系监事应巧奖、刘英回避外决，其余1名非联系监事以1票答允、0票阻止、0票弃权，审议通过了《闭于终止强大资产重组事项的议案》。监事会以为：公司终止本次强大资产重组事项的审议顺序适应《公法令》等闭连法令、原则、类型性文献及《公司章程》的相闭章程，不会对公司的出产筹办和财政状态发生强大倒霉影响，不存正在损害公司和股东加倍是中小股东合法便宜的情状，答允终止本次强大资产重组事项。

　　公司依照《闭于类型上市公司新闻披露及闭连各方行动的闭照》、《闭于深化上市公司并购重组底细来往防控闭连题目与解答》等法令原则的请求，针对本次来往举办底细新闻知爱人挂号及自查处事，自查时间为上市公司本次重组预案告示日（2021年12月18日）至董事会审议终止本次重组事项之决议告示日（2022年6月18日）。公司暂未向中邦证券挂号结算有限职守公司上海分公司提起盘查申请，待赢得来往数据并结束闭连自查后，公司将实时披露闭连底细新闻知爱人营业股票来往情景。

　　鉴于本次重组事项尚未通过公司股东大会审议，本次重组计划未正式生效，公司尚未列入标的公司的出产筹办，本次来往的终止对公司没有实际性影响，不会对公司现有出产筹办行动和财政状态酿成倒霉影响，不存正在损害公司及中小股东便宜的情状。

　　依照闭连章程，公司同意自终止强大资产重组告示之日起1个月内不再策动强大资产重组事项。

　　公司将于2022年6月23日（木曜日）上午10:00-11:00，正在中邦证券网（）召开终止强大资产重组事项投资者诠释会，详情请睹公司于同日披露的《威帝股份闭于召开终止强大资产重组事项投资者诠释会的告示》(告示编号：2022-042号)。

　　公司指定新闻披露媒体为《中邦证券报》、《上海证券报》和上海证券来往所网站(，相闭公司新闻均以正在上述指定媒体披露的告示为准。敬请雄壮投资者防卫投资危险。

　　本公司董事会及一共董事担保本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在切性、确切性和完善性承当片面及连带职守。

　　● 集会召开式样：搜集文字互动，投资者可于2022年6月22日17:00前将闭连题目通过电子邮件的式样发送至本公司邮箱。公司将会正在强大资产重组投资者诠释会（以下简称“投资者诠释会”）上对投资者闭切的题目举办回复。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年6月18日正在上海证券来往所网站（）披露了公司《闭于终止强大资产重组事项的告示》，为便利投资者越发全盘长远的解析终止强大资产重组闭连情景，公司于2022年6月23日通过搜集文字互动的式样召开投资者诠释会，就投资者存眷的事项与投资者举办疏导交换。

　　1、投资者可于2022年6月23日10:00-11:00通过互联网直接登录中邦证券网（）正在线列入本次投资者诠释会，公司将通过中邦证券网实时回复投资者的提问。

　　2、投资者可于2022年6月22日17:00前将闭连题目通过电子邮件的式样发送至本公司邮箱。本公司将会正在投资者诠释会上对投资者闭切的题目举办回复。

　　本次投资者诠释会召开后，投资者能够通过中邦证券网查看本次投资者诠释会的召开情景及要紧实质。

　　本公司董事会及一共董事担保本告示实质不存正在任何失实纪录、误导性陈述或者强大脱漏，并对其实质实在切性、确切性和完善性承当片面及连带职守。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次集会于2022年6月17日正在公司集会室以现场团结视频集会式样召开。本次董事凑集会闭照于2022年6月7日以书面及电话闭照式样发出。集会由董事鲍玖青先生调集并主理，集会应到董事7名，实质出席董事7名，公司监事及高级拘束职员列席了本次集会。本次集会的闭照、召开适应《中华公民共和邦公法令》、《公司章程》、《董事集会事准则》等相闭章程，集会决议合法、有用。

　　本次强大资产重组事项自启动以后，公司庄重按拍照闭法令原则请求，主动机闭闭连各方促进本次来往的处事，与闭连各方就本次强大资产重组事项举办了主动磋商、一再研讨和疏导。截至目前，受邦内新冠肺炎疫情影响，邦内市集境况、经济境况、融资境况等客观情景较预案披露时已发作较大变更，现阶段赓续促进强大资产重组的前提尚不可熟，为凿凿掩护上市公司与中小股东的便宜，公司断定终止本次强大资产重组事项。

　　为稳妥惩罚和主动应对后续事项，公司授权法人代外鲍玖青先生全权代外公司缔结闭于终止强大资产重组事项的闭连合同、订定等各式法令文献。

　　外决结果：4票拥护、0票阻止、0票弃权，3票回避，联系董事鲍玖青、张喆韬、刘小龙回避外决。

　　全体实质详睹上海证券来往所网站（）登载的《闭于终止强大资产重组事项的告示》（告示编号：2022-041）

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