本公司及董事会完全成员保障消息披露的实质切实、确实、完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）划分于2022年3月25日、2022年4月13日召开第五届董事会第二十四次聚会、2022年第三次且则股东大会，审议通过了《合于2022年度为全资子公司供给担保额度估计的议案》，承诺公司2022年度为全资子公司供给总额不横跨百姓币98,925万元的担保额度，此中为资产欠债率70%以上的全资子公司供给担保额度不横跨96,925万元，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给担保额度不横跨2,000万元。公司2022年度为深圳英飞拓智园科技有限公司（以下简称“英飞拓智园”）供给担保额度不横跨百姓币3,000万元。

　　本次担保额度有用限期为自公司审议上述议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会及股东大会授权公司拘束层卖力担保事项整体事宜并签订上述担保额度内的各项功令文献。

　　整体实质睹公司于2022年3月29日、2022年4月14日正在《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）披露的《英飞拓：合于2022年度为全资子公司供给担保额度估计的通告》（通告编号：2022-026）、《英飞拓：2022年第三次且则股东大会决议通告》（通告编号：2022-030）。

　　为知足平时谋划周转须要，英飞拓智园与中邦银行股份有限公司前海蛇口分行（以下简称“中邦银行前海蛇口分行”）于2023年3月29日签署了《活动资金乞贷合同》（合同编号：2023圳中银蛇普借字第000130号，以下简称“主合同”），申请不横跨500万元的授信额度，乞贷限期为12个月，自本质提款日起算。公司为英飞拓智园供给担保。

　　同日，公司与中邦银行前海蛇口分行签署了《保障合同》（合同编号：2023圳中银蛇普保字第000130号），担保界限：主合同项下发作的债权组成本合同之主债权，席卷本金、利钱（席卷利钱、复利、罚息）、违约金、抵偿金、完毕债权的用度（席卷但不限于诉讼用度、状师用度、公证用度、推行用度等）、因债务人违约而给债权人酿成的失掉和其他全盘应付用度；保障体例：连带职守保障；保障时间：主债权的偿还期届满之日起三年。如主债权为分期偿还，则为自本合同生效之日起至结果一期债务实行期届满之日后三年。

　　担保审议状况：本次担保属于已审议通过的担保事项界限，且担保金额正在公司为英飞拓智园供给担保额度不横跨百姓币3,000万元的界限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

　　本次为英飞拓智园供给授信担保后，公司对英飞拓智园的担保余额为1,500万元百姓币，可用担保额度为1,500万元百姓币。

　　住宅：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝途12号英飞拓科技股份有限公司厂房602

　　谋划界限：通常谋划项目是：灵巧都市运营办事；灵巧园区运营办事；揣测机软件、消息编制软件的开辟、贩卖；揣测机软件和消息手艺办事；揣测机编程；揣测机软件打算；揣测机编制集成；消息编制打算、集成、运转维持；消息手艺商榷；谋划电子商务；电子产物、智能配置、软件及辅助配置的贩卖；智能化编制上门安置；智能化工程打算与施工；谋划性互联网消息办事；物业拘束办事；物业拘束商榷；灵巧园区项目投资商榷、经济消息商榷、市集营销筹划、企业拘束商榷、商务消息商榷、展览显示打算（以上不含广告、人才中介、证券、保障、基金、金融生意及其他限定类、禁止类项目），汇集手艺、揣测机软硬件的手艺商榷，房地产消息商榷、房地产经纪；智能化、消息化工程商榷办事（以上依据功令、行政律例、邦务院断定等章程须要审批的，依法得到联系审批文献后方可谋划）。

　　若上述担保额度齐备执行，公司及控股子公司的担保总额为不横跨百姓币104,630.84万元（凭借2023年3月29日邦度外汇拘束局百姓币汇率中央价，澳元及英镑担保金额按100澳元=461.01百姓币元，100英镑=848.04百姓币元揣测，不含已实行完担保任务的事项），占公司迩来一期（2021年12月31日）经审计净资产（兼并报外）的44.94%。上述担保均是兼并报外界限内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判断败诉而承诺担失掉的情况。

　　1.《活动资金乞贷合同》（合同编号：2023圳中银蛇普借字第000130号）；

　　本公司及董事会完全成员保障消息披露的实质切实、确实、完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届董事会第三十三次聚会报告于2023年3月24日通过电子邮件、传真或专人投递的体例发出，聚会于2023年3月29日（礼拜三）正在公司六楼8号聚会室以现场团结通信外决的体例召开。聚会应出席董事7名，本质出席董事7名，聚会由董事长刘肇怀先生主理，公司高级拘束职员列席了聚会。聚会的集中和召开吻合《公公法》《公司章程》的相合章程，合法有用。

　　一、以7票承诺，0票反驳，0票弃权的外决结果审议通过了《合于2023年度向银行等金融机构申请归纳授信额度的议案》。

　　《英飞拓：合于2023年度向银行等金融机构申请归纳授信额度的通告》（通告编号：2023-020）详睹2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事就该议案揭橥了承诺的独立观点，详睹2023年3月30日的巨潮资讯网（）。

　　二、以7票承诺，0票反驳，0票弃权的外决结果审议通过了《合于2023年度为全资子公司供给担保额度估计的议案》。

　　《英飞拓：合于2023年度为全资子公司供给担保额度估计的通告》（通告编号：2023-021）详睹2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　公司独立董事就该议案揭橥了承诺的独立观点，详睹2023年3月30日的巨潮资讯网（）。

　　三、以7票承诺，0票反驳，0票弃权的外决结果审议通过了《合于召开2023年第一次且则股东大会的议案》。

　　公司拟定于2023年4月14日正在公司聚会室召开2023年第一次且则股东大会。

　　《英飞拓：合于召开2023年第一次且则股东大会的报告》（通告编号：2023-022）详睹2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　本公司及监事会完全成员保障消息披露的实质切实、确实、完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）第五届监事会第二十八次聚会报告于2023年3月24日通过电子邮件、传真或专人投递的体例发出，聚会于2023年3月29日（礼拜三）正在公司六楼8号聚会室以现场外决的体例召开。聚会应出席监事3名，本质出席监事3名，聚会由监事会主席郭曙凌先生主理，董事会秘书华元柳先生列席了聚会。聚会的集中、召开吻合相合功令、行政律例、部分规章、模范性文献和公司章程的章程。

　　一、以3票承诺，0票反驳，0票弃权的外决结果审议通过了《合于2023年度向银行等金融机构申请归纳授信额度的议案》。

　　《英飞拓：合于2023年度向银行等金融机构申请归纳授信额度的通告》（通告编号：2023-020）详睹2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　二、以3票承诺，0票反驳，0票弃权的外决结果审议通过了《合于2023年度为全资子公司供给担保额度估计的议案》。

　　《英飞拓：合于2023年度为全资子公司供给担保额度估计的通告》（通告编号：2023-021）详睹2023年3月30日的《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网（）。

　　本公司及董事会完全成员保障消息披露的实质切实、确实、完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“英飞拓”或“公司”）于2022年3月25日召开第五届董事会第二十四次聚会和第五届监事会第二十次聚会，并于2022年4月13日召开2022年第三次且则股东大会，审议通过了《合于2022年度向银行等金融机构申请归纳授信额度的议案》，承诺公司及子公司向银行等金融机构申请不横跨百姓币40亿元的归纳授信额度，授信额度有用期自审议该议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应年度授信额度的股东大会决议通过之日止。整体实质详睹公司于2022年3月29日披露的《英飞拓：合于2022年度向银行等金融机构申请归纳授信额度的通告》（通告编号：2022-025）。

　　公司于2023年3月29日召开第五届董事会第三十三次聚会和第五届监事会第二十八次聚会，审议通过了《合于2023年度向银行等金融机构申请归纳授信额度的议案》。本次向银行等金融机构申请归纳授信额度事项尚需提交公司股东大会审议。

　　为知足公司出产谋划举止的须要，归纳酌量公司资金安置后，公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请不横跨百姓币40亿元的归纳授信额度，归纳授信实质席卷但不限于活动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票及贴现、交易融资、邦外里信用证及押汇、T/T押汇及代付、非融资性保函、商票保贴等归纳授信生意（整体生意种类以联系金融机构审批观点为准）。授信额度有用期自审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应年度授信额度的股东大会决议通过之日止。

　　上述授信额度最终以联系金融机构本质审批的授信额度为准，整体融资金额将视公司及子公司的本质谋划状况需求断定。授信限期内，授信额度可轮回行使。正在不横跨授信额度的状况下，无需再逐项提请公司董事会和股东大会审批。

　　公司董事会提请股东大会授权公司拘束层全权代外公司签订上述归纳授信额度内的各项功令文献（席卷但不限于授信、乞贷、融资等相合的申请书、合同、和议等文献）。

　　本公司及董事会完全成员保障消息披露的实质切实、确实、完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第五届董事会第三十三次聚会和第五届监事会第二十八次聚会，审议通过了《合于2023年度为全资子公司供给担保额度估计的议案》，为捉住“新基修”、“数字中邦”、“百城百园”、深圳“双区”作战等邦度策略带来的政策性机会，知足子公司平时谋划和生意成长的资金须要，董事会承诺公司和/或子公司2023年度为全资子公司供给总额不横跨百姓币95,052万元的担保额度，此中为资产欠债率70%以上的全资子公司供给担保额度不横跨92,000万元，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给担保额度不横跨3,052万元。以上担保额度不等于公司的本质担保发作额，本质担保金额正在总额度内，以最终签署的担保合同为准。担保界限席卷但不限于申请归纳授信、贷款、承兑汇票、信用证、保理、保函、融资租赁等融资生意发作的融资类担保以及平时谋划发作的履约类担保；担保品种席卷保障、典质、质押等。

　　上述担保的额度，可正在子公司之间实行担保额度调剂，但正在调剂发作时，对待资产欠债率70%以上的担保对象，仅能从资产欠债率70%以上的担保对象处得到担保额度；正在上述额度界限内，公司及子公司因生意须要治理上述担保界限内生意，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　本次担保额度有用限期为自公司审议本议案的股东大会决议通过之日起至审议下一年度相应担保额度的股东大会决议通过之日止。公司董事会提请股东大会授权公司拘束层卖力担保事项整体事宜并签订上述担保额度内的各项功令文献。

　　依据《深圳证券业务所股票上市法则》《深圳证券业务所上市公司自律拘押指引第1号——主板上市公司模范运作》《公司章程》等相合章程，本次为全资子公司供给担保额度估计事项尚需提交公司股东大会审议。

　　注：1.上述外格中如浮现合计数与各加数直接相加之和正在尾数上存正在分歧的状况，均系揣测中四舍五入酿成。

　　2.深圳英飞拓智能手艺有限公司简称“英飞拓智能”，英飞拓（杭州）消息编制手艺有限公司简称“英飞拓编制”，英飞拓（杭州）科技有限公司简称“杭州科技”，深圳英飞拓智园科技有限公司简称“英飞拓智园”，新普互联（北京）科技有限公司简称“新普互联”，普菲特（海南）科技有限公司简称“海南普菲特”，云为智合汇集手艺（深圳）有限公司简称“云为智合”，Infinova(India)PrivateLimited简称“印度英飞拓”，SwannCommunicationsPtyLtd.简称“思望通信”，SWANNCOMMUNICATIONSUSAINC.简称“Swann（美邦）”，深圳英飞拓仁用消息有限公司简称“英飞拓仁用”，上海优寰汇集科技有限公司简称“上海优寰”，深圳英飞拓软件开辟有限公司简称“英飞拓软件”，SwannCommunications(Europe)Ltd.简称“Swann（欧洲）”。

　　3.公司和子公司InfinovaInternationalLtd.（简称“英飞拓邦际”）为思望通信向澳大利亚汇丰银行申请授信供给最高债务担保，英飞拓邦际供给担保额度不横跨777.8万澳元，公司供给担保额度不横跨767.8万澳元。上述外格中合伙担保未反复揣测。

　　住宅：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝途12号英飞拓科技股份有限公司厂房301

　　谋划界限：通常谋划项目是：视频监控编制产物的开辟、贩卖、租赁；防爆视频监控产物的开辟、贩卖、租赁；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产物的开辟、贩卖和租赁；揣测机行使软件开辟、贩卖；编制集成及工程手艺开辟；大数据认识；数据库拘束；物品及手艺进出口生意；物业拘束；自有物业租赁。（功令、行政律例禁止的项目除外；功令、行政律例限定的项目须得到许可后方可谋划）。消息编制集成办事；物联网手艺研发；物联网配置修筑；物联网配置贩卖；物联网行使办事；消防手艺办事。（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自助发展谋划举止）；智能家庭消费配置修筑；智能家庭消费配置贩卖；五金产物批发；五金产物修筑；五金产物零售；五金产物研发。（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自助发展谋划举止），许可谋划项目是：视频监控编制产物的出产；防爆视频监控产物的出产；LED显示屏、发光二极管显示器、液晶显示器、背投显示器产物出产。修造智能化编制打算；修造智能化工程施工；电气安置办事。（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可发展谋划举止，整体谋划项目以联系部分容许文献或者可证件为准）

　　谋划界限：通常项目：生计垃圾收拾设备修筑；消防东西贩卖；资源轮回操纵办事手艺商榷；消防手艺办事；再生资源接受（除出产性废旧金属）；互联网数据办事；揣测机及通信配置租赁；污水收拾及其再生操纵；金属布局贩卖；金属资料贩卖；金属资料修筑；通讯工程打算与施工；环保工程的打算与施工；公途安宁举措、配置安置；交通安宁举措、配置安置；修饰装修工程；消息编制手艺、揣测机软件的手艺开辟、手艺办事、手艺商榷、成绩让与，电子产物、通信产物的手艺开辟、手艺办事，揣测机编制集成，承接水收拾工程、电子自愿化工程、氛围净化工程、修造工程、室外里修饰工程、电子与智能化工程、机场场道工程、民航空监工程、机场弱电编制工程、安宁防备编制工程、智能交通工程、通讯编制工程、机电工程、工业自愿化工程、市政工程、市政道途工程、都市道途照明工程、园林绿化工程（涉及天赋证凭证谋划），声音配置的安置（限现场），舞台艺术制型打算，灯光配置、智能配置、揣测机软硬件的手艺开辟，室外里修饰打算；批发、零售：电子产物、通信产物、播送电视配置（除专控），音视频配置，揣测机软硬件，教学配置，医疗东西（限一类、二类、三类），仪器仪外；拼装、加工、出产：电子产物、通信产物；物品进出口、手艺进出口（邦度功令、行政律例禁止的项目除外，功令、行政律例限定的项目得到许可证后方可谋划）；（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自助发展谋划举止）。许可项目：都市生计垃圾谋划性办事；都市修造垃圾治理（清运）；作战工程施工；修造劳务分包；出书物批发；出书物零售；出书物互联网贩卖（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可发展谋划举止，整体谋划项目以审批结果为准）。

　　住宅：浙江省杭州市西湖区三墩镇振华途298号西港成长中央西4幢9楼902-23室

　　谋划界限：通常项目：手艺办事、手艺开辟、手艺商榷、手艺相易、手艺让与、手艺增添；消息编制集成办事；互联网数据办事；物业拘束；集成电途打算；集成电途修筑；电子元器件修筑；电子专用配置修筑；非栖身房地产租赁；电子产物贩卖；通信配置贩卖；揣测机软硬件及辅助配置批发；揣测机软硬件及辅助配置零售（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自助发展谋划举止）。许可项目：房地产开辟谋划（依法须经容许的项目，经联系部分容许后方可发展谋划举止，整体谋划项目以审批结果为准）。

　　住宅：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝途12号英飞拓科技股份有限公司厂房602

　　谋划界限：通常谋划项目是：灵巧都市运营办事；灵巧园区运营办事；揣测机软件、消息编制软件的开辟、贩卖；揣测机软件和消息手艺办事；揣测机编程；揣测机软件打算；揣测机编制集成；消息编制打算、集成、运转维持；消息手艺商榷；谋划电子商务；电子产物、智能配置、软件及辅助配置的贩卖；智能化编制上门安置；智能化工程打算与施工；谋划性互联网消息办事；物业拘束办事；物业拘束商榷；灵巧园区项目投资商榷、经济消息商榷、市集营销筹划、企业拘束商榷、商务消息商榷、展览显示打算（以上不含广告、人才中介、证券、保障、基金、金融生意及其他限定类、禁止类项目），汇集手艺、揣测机软硬件的手艺商榷，房地产消息商榷、房地产经纪；智能化、消息化工程商榷办事（以上依据功令、行政律例、邦务院断定等章程须要审批的，依法得到联系审批文献后方可谋划）。

　　谋划界限：手艺增添办事；软件开辟；揣测机编制办事；本原软件办事；行使软件办事（不含医用软件）；打算、创制、代庖、宣布广告；产物打算；电脑动画打算；构制文明艺术相易举止（不含外演）；企业筹划；聚会及展览办事；经济交易商榷；批发日用品、打扮、文具用品、电子产物、工艺品。（市集主体依法自助挑选谋划项目，发展谋划举止；依法须经容许的项目，经联系部分容许后依容许的实质发展谋划举止；不得从事邦度和本市资产策略禁止和限定类项方针谋划举止。）

　　住宅：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B1103-B1104室

　　谋划界限：通常谋划项目是：搬动汇集的手艺增添；揣测机、手机软件的产物打算；电脑动画打算；揣测机编制办事；文明举止筹划；文明学术相易筹划；企业形势筹划；展览显示筹划；会务筹划；经济消息商榷（不含限定项目）；日用品、打扮、文具用品、电子产物、工艺品的贩卖；从事广告生意（功令律例、邦务院章程需另行治理广告谋划审批的，需得到许可后方可谋划）。（以上项目功令、行政律例、邦务院断定禁止的项目除外，限定的项目须得到许可后方可谋划）。

　　谋划界限：通常谋划项目是：揣测机消息编制集成手艺、修造智能化弱电编制集成手艺的开辟，物联网、揣测机软硬件、揣测机机房手艺的开辟；园区资产经营、手艺商榷、手艺办事；电脑、电教配置、机电配置、实行室配置、取证配置、折叠屏、报警器、勘探箱、夜视千里镜、酒精测试仪及联系配置的手艺开辟与贩卖；第一类医疗东西谋划；第二类医疗东西谋划；邦内交易（以上功令、行政律例、邦务院断定禁止的项目除外，限定的项目须得到许可后可谋划）。（企业谋划涉及前置性行政许可的，须得到前置性行政许可文献后方可谋划）；光伏配置及元器件贩卖。（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自助发展谋划举止），许可谋划项目是：第三类医疗东西谋划；物联网编制工程、电子与修造智能化编制工程、消息通讯编制工程、安防编制工程、消防举措工程、修造机电安置工程、智能交通编制工程打算、施工、维修。

　　谋划界限：通常项目：手艺办事、手艺开辟、手艺商榷、手艺相易、手艺让与、手艺增添；软件开辟；消息编制集成办事；揣测机编制办事；构制文明艺术相易举止；项目筹划与公合办事；专业打算办事；平面打算；广告打算、代庖；广告创制；广告密布；揣测机软硬件及辅助配置批发；通信配置贩卖。（除依法须经容许的项目外，凭开业执照依法自助发展谋划举止）。

　　谋划界限：通常谋划项目是：光端机、闭途电视监控配置和进出口把持配置的把持软件及行使软件的开辟和贩卖，安防配置的把持软件及行使软件的开辟和贩卖，视频、音频和数据的收拾配置及传输配置的把持软件及行使软件的开辟和贩卖，模仿、数字和汇集配置的把持软件及行使软件的开辟和贩卖，嵌入式软件的开辟和贩卖，揣测机软件的开辟和贩卖。

　　为捉住“新基修”、“数字中邦”、“百城百园”、深圳“双区”作战等邦度策略带来的政策性机会，知足子公司平时谋划和生意成长的资金须要，董事会承诺公司和/或子公司2023年度为全资子公司供给总额不横跨百姓币95,052万元的担保额度，此中为资产欠债率70%以上的全资子公司供给担保额度不横跨92,000万元，为资产欠债率低于70%的全资子公司供给担保额度不横跨3,052万元。

　　本次担保额度是公司依据全资子公司平时谋划须要而实行的合理估计，吻合各子公司谋划成长的本质须要。本次被担保的对象均为公司兼并报外界限内的全资子公司，公司或许充裕相识其谋划状况，决议其投资、融资等宏大事项，财政危急处于公司可控的界限之内。本次担保额度估计事项吻合联系功令律例及《公司章程》的章程，不存正在损害公司及恢弘投资者便宜的情况。

　　若上述担保额度齐备执行，公司及控股子公司的担保总额为不横跨百姓币95,052万元（合伙担保不再反复揣测，不含已实行完担保任务的事项），占公司迩来一期（2021年12月31日）经审计净资产（兼并报外）的40.83%。上述担保均是兼并报外界限内公司及控股子公司之间的担保。公司及控股子公司无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判断败诉而承诺担失掉的情况。

　　本公司及董事会完全成员保障消息披露的实质切实、确实、完备，没有乌有记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　经深圳英飞拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次聚会审议通过，公司断定召开2023年第一次且则股东大会，现将聚会相合事项报告如下：

　　3.聚会召开的合法、合规性：公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第三十三次聚会审议通过了《合于召开2023年第一次且则股东大会的议案》，聚会的集中、召开吻合相合功令律例和《公司章程》的章程。

　　汇集投票韶华：通过深圳证券业务所业务编制实行投票的整体韶华为2023年4月14日的业务韶华，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券业务所互联网投票编制实行投票的整体韶华为2023年4月14日9:15-15:00时间的大肆韶华。

　　5.聚会的召开体例：本次股东大会采用现场外决与汇集投票相团结的体例召开。

　　（1）现场投票：席卷自己出席及通过填写授权委托书授权除独立董事以外的职员出席。

　　（2）汇集投票：公司将通过深圳证券业务所业务编制和互联网投票编制向股东供给汇集景象的投票平台，公司股东应正在本报告列明的相合时限内通过深圳证券业务所的业务编制或互联网投票编制实行汇集投票。

　　公司股东只可挑选上述投票体例中的一种外决体例。统一外决权浮现反复投票的，以第一次有用投票结果为准。

　　（1）截至2023年4月7日下昼收市时正在中邦挂号结算有限公司深圳分公司挂号正在册的公司股东均有权出席股东大会，并能够以书面景象委托代庖人出席聚会和列入外决，该股东代庖人不必是本公司股东（授权委托书模板详睹附件二）。

　　上述提案仍然公司第五届董事会第三十三次聚会审议通过，议案的整体实质详睹公司于2023年3月30日正在巨潮资讯网（）及《证券时报》《证券日报》《中邦证券报》《上海证券报》披露的联系通告及文献。

　　依据《上市公司股东大会法则》的条件，本次聚会审议的全盘议案将对中小投资者的外决实行零丁计票并实时公然披露（中小投资者是指零丁或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级拘束职员以外的其他股东）。

　　2.法人股东持开业执照复印件（加盖公章）、单元持股凭证、法人授权委托书（睹附件）及出席人身份证治理挂号手续；

　　3.委托代庖人凭自己及委托人身份证、授权委托书（睹附件）、委托人证券账户卡及持股凭证等治理挂号手续；

　　4.异地股东能够信函或者传真体例挂号（需供给相合证件复印件），不承担电线.挂号处所：公司聚会室（深圳市龙华区观澜高新手艺资产园英飞拓厂房一楼众效用厅）。

　　本次股东大会，股东能够通过深交所业务编制和互联网投票编制（地方为）列入投票，汇集投票的整体操作流程睹附件一。

　　2.出席聚会职员请于聚会发端前半小时达到聚会处所，并领导身份说明、股东账户卡、授权委托书等挂号手续中列明文献的原件出席，以便验证入场。

　　3.汇集投票编制格外状况的收拾体例：汇集投票时间，如汇集投票编制遇突发宏大事情的影响，则本次股东大会的历程按当日报告实行。

　　地方：深圳市龙华区观澜高新手艺资产园英飞拓厂房深圳英飞拓科技股份有限公司证券部

　　4.股东对总议案实行投票，视为对除累积投票议案外的其他全盘议案外达无别观点。

　　股东对总议案与整体议案反复投票时，以第一次有用投票为准。如股东先对整体议案投票外决，再对总议案投票外决，则以已投票外决的整体议案的外决观点为准，其他未外决的议案以总议案的外决观点为准；如先对总议案投票外决，再对整体议案投票外决，则以总议案的外决观点为准。

　　1.互联网投票编制发端投票的韶华为2023年4月14日9:15-15:00时间的大肆韶华。

　　2.股东通过互联网投票编制实行汇集投票，需服从《深圳证券业务所投资者汇集办事身份认证生意指引（2016年修订）》的章程治理身份认证，得到“深交所数字证书”或“深交所投资者办事暗码”。整体的身份认证流程可登录互联网投票编制法则指引栏目查阅。

　　3.股东依据获取的办事暗码或数字证书，可登录正在章程韶华内通过深交所互联网投票编制实行投票。

　　自己（本单元）行动深圳英飞拓科技股份有限公司的股东，兹委托先生/密斯代外出席深圳英飞拓科技股份有限公司2023年第一次且则股东大会，受托人有权根据本授权委托书的指示对该次聚会审议的各项议案实行投票外决，并代为签订本次聚会须要签订的联系文献。

　　阐明：授权委托书复印或按以上式子自制均有用，委托人应正在本委托书上签名（委托人工单元的须加盖单元公章），如授权委托书为两页以上，请正在每页上签名盖印。

　　截止到2023年4月7日下昼深圳证券业务所收市后本公司（或自己）持有英飞拓（股票代码：002528）股票，现挂号列入公司2023年第一次且则股东大会。

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