本公司董事会及悉数董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确实性和完备性担任个人及连带仔肩。

　　● 《闭于估计2023年度平时干系来往边界和金额的议案》尚需提交股东大会审议

　　● 本次平时干系来往为公司平常坐褥筹办活动，未对干系方造成较大的依赖，不会对公司的一连筹办材干发生不良影响

　　《闭于估计2023年度平时干系来往边界和金额的议案》经公司独立董事事前认同后，提交2023年2月22日召开的公司第八届董事会第二十二次集会审议，三位独立董事投了同意票，并揭晓了独立睹地；公司董事会审计和危急执掌委员会揭晓了审核睹地；公司干系董事张修功、葛文蕊、何学宽、张伟邦对该项议案的外决举行了回避，非干系董事对上述干系来往举行了外决。

　　公司筹办层向自己提交了《闭于估计2023年度平时干系来往边界和金额的议案》及闭联材料，正在得到咱们事前认同后提交董事会审议。

　　本次提交董事会审议的干系来往是公司平常坐褥筹办所需，未创造损害非干系股东长处的状况。应承将《闭于估计2023年度平时干系来往边界和金额的议案》提交公司股东大会审议。

　　公司筹办层已向董事会审计和危急执掌委员会提交了《闭于估计2023年度平时干系来往边界和金额的议案》及闭联材料，进程当真审查，委员会以为：本次提交董事会审议的干系来往事项为公司筹办所需，未创造该干系来往损害公司及非干系股东长处的状况。

　　注：2022年2月18日公司第八届董事会第九次集会审议通过了《闭于估计2022年度平时干系来往的议案》（详睹布告2022-005），公司第八届董事会第十六次集会、第八届董事会第十八次集会审议通过了闭于调剂2022年度平时干系来往边界及金额的议案（详睹布告2022-044、2022-051）。

　　闭键经生意务或执掌运动：政策导弹火器编制、战略导弹火器编制、火箭火器编制、准确制导火器编制，各式空间航行器、航天运输编制、邻近空间航行器编制、地效航行器编制、无人装置编制，以及闭联配套产物的研制、试验、坐褥出售及任职；军品交易、各式贸易卫星及宇航产物出口、贸易卫星发射（含搭载）及卫星运营任职；卫星通讯播送电视传输任职；邦务院授权边界内的邦有资产投资、筹办执掌；航天工程和时间的商量、试验、时间商议与扩充使用任职；各式卫星使用编制及闭联产物的研发、出售与任职；地舆音讯测绘时间及产物研发、出售与任职；电器板滞、仪器仪外、估计打算机、通讯和其他电子音讯开发的研发、出售与任职；化学原料、化学成品（不含损害化学品）和特种质料研发及使用；通用开发、专用开发及装置研发；出售汽车及零部件；进出口交易及投资任职；构制文明艺术交换任职。（企业依法自助遴选筹办项目，发展筹办运动；依法须经允许的项目，经闭联部分允许后依允许的实质发展筹办运动；不得从事本市家当策略禁止和节制类项方针筹办运动。）

　　目标和营业边界：发展航天时间商量，督促航天科技进展。卫星使用开发研制、通讯开发研制、汽车零部件研制、估计打算机研制、闭联时间开垦、时间让与与时间商议任职。

　　筹办边界：航天产物（专项章程除外），通用开发、汽车配件、硅质料、复合质料、太阳能电池出售、航天产物（专项章程除外），通用开发、汽车配件、硅质料、复合质料、太阳能电池周围内的时间开垦、时间任职、时间让与、时间商议，实业投资，投资执掌，资产执掌，物业执掌，从事物品进出口实时间进出口营业。

　　筹办边界：从事物品与时间的进出口营业，货运代庖，仓储（除损害品），自有衡宇租赁，物业执掌，邦内贸易（除专项章程），挂车或者汽车列车的出售，食物通畅，化妆品、卫生用品、矿产物、修立质料、化工产物（除损害化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、估计打算机、软件及辅助开发、通信开发、电子产物的出售，医疗工具筹办。

　　筹办边界：彩色相纸、感光质料、影相扩印任职、拍照对象零售、音讯影像质料加工用药液及闭联化学品、影像输出开发、数码影像质料（不含损害化学品）、膜及带涂层的膜类加工产物、导电浆料的研制、坐褥、出售（司法、规矩邦务院确定禁止或需审批的除外）；本企业所需的原辅质料、板滞开发、配套产物、零部件及闭联时间的科研、坐褥、出售（邦度有专项章程的除外）。筹办本企业自产产物和时间的出口营业和本企业所需的原辅质料、板滞开发、零配件及闭联时间的进口营业（邦度控制公司筹办或禁止进出口的商品和时间除外）。

　　主生意务：许可项目：各式工程创设运动（除承装、承修、承试电力开发）（工程类项目凭许可天分筹办）；检修检测任职;物品进出口；时间进出口；供电营业。（依法须经允许的项目,经闭联部分允许后方可发展筹办运动，的确筹办项目以闭联部分允许文献或者可证件为准）寻常项目：从事新能源、可再生能源周围内的时间任职、时间开垦、时间商议、时间交换、时间让与、时间扩充；金属外外执掌及热执掌加工；板滞零件、零部件加工；电子专用开发修制；仪器仪外、板滞开发、机床效力部件及附件、通信开发、电子产物、电力电子元器件、包装质料及成品出售；五金产物批发；五金产物零售;电线、电缆筹办；板滞开发；非栖身房地产租赁；实业投资；软件开垦;工程安排；电子专用质料研发、修制、出售；集会及展览任职；航空航天器及电源编制安排、研发、出售、时间任职；合同能源执掌。（除依法须经允许的项目外,凭生意执照依法自助发展筹办运动）

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额11,336.5万元，资产净额8,614.10万元，生意收入7,732.40万元，净利润227.60万元。（未经审计）

　　住宅：甘肃省兰州市七里河区西津东道修工西街3号金雨大厦1101-1107室

　　主生意务：航空航天、通讯、导航、遥感闭联产物的时间开垦、时间任职、时间商议、时间让与；航天时间使用；数据搜罗、存储、开垦、发掘、剖判、任职、出售和数据增值任职；大数据根基步骤创设、运营、庇护、软件研发实时间任职；估计打算机音讯编制集成；估计打算机编制任职；数据任职平台创设；数据使用开垦；洁净能源音讯时间开垦、时间商议、时间任职、时间让与、时间扩充及产物开垦、出售；电力开发步骤的装配、维修、试验、运转、检测、庇护；电力时间商议任职；板滞开发租赁；防雷装配检测；电气开发配件、估计打算机软件的出售；修立装配、装修、装扮工程；防腐、防水、保温工程（以上两项凭天分筹办）；（以上各项依法须经允许的项目，经相闭部分允许后方可张开筹办运动）。

　　主生意务：太阳能及其他新能源开发及配件的出售、装配及维修（除光控），平安时间提防工程安排施工（除专控）、修立智能化工程、机电开发装配工程、电力创设工程施工（工程类项目凭许可天分筹办），新能源发电安排，合同能源执掌，太阳能及其他新能源周围内的时间开垦、时间商议、时间让与、时间任职，太阳能科技的相闭平安卫生、环保时间商量，太阳能时间程序的订定与审核及改制项方针专业判决（凭天分许可筹办），太阳能电池单片、组件及电池衍坐褥品的开垦、修制、出售和装配，太阳能坐褥原料的坐褥、加工、出售，筹办本企业自产产物的出口营业和本企业所需的板滞开发、零配件、原辅质料的进口营业（不另附进出口商品目次），但邦度控制公司筹办或禁止进出口的商品实时间除外。

　　主生意务：许可项目：检修检测任职。（依法须经允许的项目,经闭联部分允许后方可发展筹办运动，的确筹办项目以闭联部分允许文献或者可证件为准）寻常项目：时间任职、时间开垦、时间商议、时间交换、时间让与、时间扩充；电子产物出售；电子元器件批发；板滞电气开发出售；板滞开发出售；发电机及发电机组出售；太阳能热发电产物出售；通信开发出售；仪器仪外出售；估计打算机软硬件及辅助开发开垦；处境护卫专用开发出售；非栖身房地产租赁；墟市营销策动；集会及展览任职；遍及板滞开发装配任职。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹办运动）

　　筹办边界：汽车零部件的坐褥与出售、汽船修制业、大型板滞修制、不动产租赁，进出口交易等。

　　主生意务：复合质料及其产物的时间、开垦、修制、出售、装配任职；复合质料相闭的平安卫生环保时间商量。

　　主生意务：传感器及电子产物的研发、坐褥与出售，机电开发的研发与出售，汽车零部件（除蓄电池）的研发与出售，软件开垦与出售，电子产物专业周围内的时间开垦、时间任职、时间让与、时间商议。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额62,621.5万元，资产净额31,478.1万元，生意收入62,049.6万元，净利润2,810.1万元。（未经审计）

　　住宅：北京市西城区南菜园街88号3幢二层N211至N214、N216至N226

　　主生意务：工程和时间商量与试验进展；时间开垦、时间任职、时间商议、时间扩充；软件开垦；经济交易商议；企业策动；承办展览映现运动；构制文明艺术交换运动（不含外演）；安排、创制、代庖、颁发、广告；物品进出口、时间进出口、代庖进出口；出售通信开发、电子产物、估计打算机、软件及辅助开发、板滞开发、仪器仪外、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、化工产物（不含损害化学品及一类易制毒化学品）、文明用品、体育用品、医疗工具I类、II类、矿产物、家用电器、润滑油、汽车、消防对象、平安提防时间产物、金属质料、花草、新颖生果、新颖蔬菜、化妆品、卫生间工具；租赁板滞开发；汽车租赁（不含九座以上乘用车）；航空机票票务代庖；旅店执掌；绿化执掌；出租办公用房；火车票票务代庖；洁净任职；集会任职；出书物零售；出售食物；互联网音讯任职；遍及物品道道物品运输（仅限利用洁净能源、新能源车辆）。（墟市主体依法自助遴选筹办项目，发展筹办运动；出书物零售、互联网音讯任职、出售食物、遍及物品道道物品运输以及依法须经允许的项目，经闭联部分允许后依允许的实质发展筹办运动；不得从事邦度和本市家当策略禁止和节制类项方针筹办运动。）

　　主生意务：许可项目：创设工程安排；工程制价商议营业；文献、材料等其他印刷品印刷；创设工程施工。（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可发展筹办运动，的确筹办项目以闭联部分允许文献或者可证件为准）寻常项目：工程执掌任职；图文安排创制；办公任职；集会及展览任职；时间任职、时间开垦、时间商议、时间交换、时间让与、时间扩充；衡宇修立和市政根基步骤项目工程总承包。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹办运动）

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额4,988.8万元，资产净额3,021.6万元，生意收入7,502.5万元，净利润557.6万元。（未经审计）

　　主生意务：电子产物及通讯开发安排、出售，办公房出租，经济音讯商议，汽车燃气装配、汽车加气站开发的安排、出售、装配，环保工程的安排，物业执掌，汽车租赁，会务会展任职、电脑图文安排，复合管、环保开发，修立及装潢质料、五金交电、金属质料、文明办公板滞、电子估计打算机及配件、电器板滞及对象、仪器仪外、润滑油、百货、针纺织品、礼物、工艺品的出售，泊车收费，电子产物、家用电器、板滞开发的维修，景象园林创设工程专项安排，花草苗木、食用农产物（除生猪产物）的出售，以下限分支机构筹办：食物通畅、汽车配件的出售，遍及货运，住宿，中型饭铺（含熟食卤味），酒堂饮，群众浴室，音乐餐厅，旅店执掌商议（除经纪），百货、针纺织品、工艺美术品、五金交电、伙食工具、通信开发出售，剪发，美容，健身，泊车收费，票务代庖，会展任职，物业执掌，餐饮企业执掌，本筹办场地内从事卷烟、雪茄烟的零售。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额33,937.1万元，资产净额14,117.1万元，生意收入57,206.4万元，净利润2,437.3万元。（未经审计）

　　主生意务：门卫、巡哨、保卫、随身护卫、平安反省、顺序庇护、平安危急评估，音讯编制集成任职、修立智能化创设工程安排施工一体化、通讯开发、通信开发、电子机电开发、复合管、环保开发、修立及装潢质料、五金交电、金属质料、文明办公板滞、电子估计打算机及配件、电器板滞及对象、仪器仪外、百货、针纺织品、工艺品、花草苗木、食用农产物的出售，保洁任职，泊车场任职，电子产物、家用电器、遍及开发的维修，景象园林创设工程专项安排，消防步骤创设工程安排与施工，遍及货运，物业执掌。

　　截止2022年12月31日，该公司资产总额4,629.4万元，资产净额4,252.4万元，生意收入10,959.6万元，净利润610万元。（未经审计）

　　主生意务：寻常项目：承接邦外里通信、播送电视估计打算机、自控严密板滞制冷、质料热执掌专业周围内的科技商议任职；经销本身开垦的科技产物；化肥、机电产物、针纺织品、皮革成品、日用化妆品、板滞开发、电子产物、通信对象、估计打算机软件及辅助开发、文明办公用品、修立装潢质料、金属成品、橡塑成品、陶瓷成品、家具、化工产物（除损害化学品、监控化学品、民用爆炸物品、易制毒化学品）、打扮鞋帽、箱包、食用农产物、汽车、电气开发、矿产物（除专控）、通信开发的出售；供应链执掌任职；遍及物品仓储任职（不含损害化学品等需许可审批的项目）；软件开垦、音讯时间周围内的时间开垦、时间商议、时间任职、时间让与；物品进出口；时间进出口；合同能源执掌；音讯商议任职（不含许可类音讯商议任职）；新能源汽车换电步骤出售；家用电器出售。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹办运动）

　　主生意务：许可项目：各式工程创设运动；施工专业功课；创设工程安排。（依法须经允许的项目，经闭联部分允许后方可发展筹办运动，的确筹办项目以闭联部分允许文献或者可证件为准）寻常项目：从事航天、机电、通讯科技周围内的时间开垦、时间让与、时间商议、时间任职；文明艺术交换与策动；电脑动画安排；展会安排；翻译任职；企业地步策动；商务商议；墟市营销策动；会展会务任职；估计打算机软件及辅助开发、通信开发、板滞开发、电子产物、针纺织品、玩具、模子、办公用品、工艺美术品及保藏品零售（象牙及其成品除外）、文具用品零售；以任职外包体例从事企业使用执掌、以任职外包体例从事贸易流程任职；汽车租赁。（除依法须经允许的项目外，凭生意执照依法自助发展筹办运动）

　　主生意务：筹办电信营业；根基软件任职、使用软件任职；软件开垦；软件商议；时间开垦、时间让与、时间商议；坐褥、加工估计打算机软硬件；出售估计打算机、软件及辅助开发；估计打算机编制任职；出租办公用房；物品进出口；代庖进出口；时间进出口。（墟市主体依法自助遴选筹办项目，发展筹办运动；筹办电信营业以及依法须经允许的项目，经闭联部分允许后依允许的实质发展筹办运动；不得从事邦度和本市家当策略禁止和节制类项方针筹办运动。）

　　上海航天时间商量院（以下简称“八院”）为本公司控股股东，上海航天时间商量院与上海航天工业（集团）有限公司从属统一实质左右人中邦航天科技集团有限公司。

　　上海申航进出口有限公司、上海太阳能科技有限公司、上海航天实业有限公司、上海航天保安任职有限公司、上海航天科学时间开垦有限公司均为上海航天工业（集团）有限公司属下全资或控股公司。上海航天测控通讯商量所、上海空间电源商量所、上海无线电开发商量所、上海航天电子通信开发商量所、上海航天左右时间商量所、上海新跃联汇电子科技有限公司、上海太阳能工程时间商量中央有限公司、上海航天修立安排院有限公司、上海神舟新能源进展有限公司均为上海航天时间商量院属下单元。上海航天智能装置有限公司、上海复合质料科技有限公司为上海航天开发修制总厂有限公司全资、控股子公司，上海航天开发修制总厂有限公司为中邦航天科技集团有限公司全资子公司，北京神舟航天软件时间股份有限公司为中邦航天科技集团有限公司控股公司。北京中科航天人才任职有限公司与公司从属统一实质左右人中邦航天科技集团有限公司。

　　乐凯胶片股份有限公司是中邦乐凯集团有限公司的控股子公司。航天新商务音讯科技有限公司为中邦长城工业集团有限公司属下子公司。

　　上述干系人除本公司实质左右人和控股股东外，闭键为实质左右人、控股股东的全资或控股子公司，前期同类干系来往践诺环境优异，支拨等履约材干平常，未发作违约状况。

　　以上干系来往为公司平常坐褥筹办活动，除对erae AMS Co., Ltd.外，来往价钱均以墟市价钱为订价程序，ESTRA Auto对erae AMS Co., Ltd.的干系来往以墟市价钱、本钱加成法为订价程序。

　　上述干系来往为公司平常坐褥筹办活动，未对干系方造成较大的依赖，不会对公司的一连筹办材干发生不良影响。

　　本公司董事会及悉数董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确实性和完备性担任个人及连带仔肩。

　　上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）已于不日搬家至新办公地点办公，现将相闭事项布告如下：

　　除上述改动外，公司的注册地点、相闭电话、传真等其他音讯褂讪。提请空阔投资者闭怀，若由此给您带来未便，敬请睹原。

　　本公司董事会及悉数董事确保本布告实质不存正在任何伪善纪录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、确实性和完备性担任个人及连带仔肩。

　　2022年1月1日至2022年12月31日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”）及分子公司得回的政府补助如下：

　　公司服从《企业司帐法例第16号-政府补助》的闭联章程确认上述事项，公司2022年1月1日至2022年12月31日共收到政府补助金额5,273,751.29元，此中收到与收益闭联的政府补助金额为4,201,551.29元，与资产闭联的政府补助金额为1,072,200.00元。

　　以上数据未经审计，最终的司帐执掌结果以注册司帐师审计睹地为准。敬请空阔投资者提神投资危急。