本公司及董事会美满成员确保音讯披露的实质可靠、确凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年第一次且则股东大会于2024年9月3日以现场投票与收集投票相连结的形式正在公司集会室召开，公司董事会于2024年8月17日以通告形式向美满股东发送了召开本次集会的告诉。集会的集中、召开吻合相合法令、行政法例、部分规章、楷模性文献和《公司章程》的章程。

　　出席本次集会的股东及股东授权代外共185人，代外的股份总数为123,258,538股，占公司有外决权股份总数270,753,467股的45.5243%。此中：出席现场集会的股东及股东代外5人，所持股份106,717,619股，占公司有外决权总股份的39.4151%；列入收集投票的股东180人，所持股份16,540,919股，占公司有外决权总股份的6.1092%。

　　本次集会由董事长励成立先生主理，公司董事、监事、高级办理职员及睹证讼师出席或列席了现场集会。

　　本次股东大会根据集会议程，采用现场投票与收集投票相连结的形式举办外决，审议通过了如下决议：

　　该议案的外决结果为：应承123,213,075股，占据效外决权股数99.9631%；反驳33,463股，占据效外决权股数0.0271%；弃权12,000股，占据效外决权股数0.0097%。该项议案得到通过。

　　此中，中小股东外决情状：应承16,502,556股，占出席集会中小股东所持股份的99.7253%；反驳33,463股，占出席集会中小股东所持股份的0.2022%；弃权12,000股，占出席集会中小股东所持股份的0.0725%。

　　该议案的外决结果为：应承123,232,875股，占据效外决权股数99.9792%；反驳13,263股，占据效外决权股数0.0108%；弃权12,400股，占据效外决权股数0.0101%。该项议案得到通过。

　　此中，中小股东外决情状：应承16,522,356股，占出席集会中小股东所持股份的99.8449%；反驳13,263股，占出席集会中小股东所持股份的0.0801%；弃权12,400股，占出席集会中小股东所持股份的0.0749%。

　　该议案的外决结果为：应承123,226,703股，占据效外决权股数99.9742%；反驳20,435股，占据效外决权股数0.0166%；弃权11,400股，占据效外决权股数0.0092%。该项议案得到通过。

　　广东信达讼师工作所麦琪讼师和庄丽琴讼师出席了本次股东大会，举办现场睹证并出具法令私睹书。讼师以为：“贵公司本次股东大会的集中、集中人资历、召开次序吻合《公执法》《股东大会准则》《奉行细则》等合联法令、法例、楷模性文献和《公司章程》的相合章程；出席集会的职员资历合法、有用；本次股东大会的外决次序和外决结果合法、有用。”

　　（二）《广东信达讼师工作所合于深圳市科达利实业股份有限公司2024年第一次且则股东大会的法令私睹书》。

　　本公司及董事会美满成员确保音讯披露的实质可靠、确凿、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大漏掉。

　　深圳市科达利实业股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳科达利”）第五届董事会第三次集会、2023年度股东大会审议通过了《合于为子公司供应担保的议案》，应承公司为惠州科达利周到工业有限公司（以下简称“惠州科达利”）累计不越过320,000万元百姓币的银行授信供应担保，为四川科达利周到工业有限公司（以下简称“四川科达利”）累计不越过99,000万元百姓币的银行授信供应担保。前述担保额度有用限期为自2023年度股东大会审议通过之日起12个月，担保额度正在有用担保限期内可轮回行使，但存续担保余额不越过本次审批的担保额度。详细实质详睹公司于2024年4月13日、2024年5月9日披露于《证券时报》《中邦证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（）《公司合于为子公司供应担保的通告》（通告编号：2024-014）、《公司第五届董事会第三次集会决议通告》（通告编号：2024-009）、《公司2023年度股东大会决议通告》（通告编号：2024-029）。

　　（一）此前，公司及公司全资子公司陕西科达利五金塑胶有限公司（以下简称“陕西科达利”）阔别与中邦光大银行股份有限公司深圳分行（以下简称“光大银行深圳分行”）缔结了《最高额确保合同》（以下简称“原确保合同”），商定公司及陕西科达利为惠州科达利向光大银行深圳分行申请归纳授信额度一共不越过百姓币50,000万元归纳授信供应连带职守确保。

　　不日，公司与光大银行深圳分行缔结了《最高额确保合同》，商定公司为惠州科达利向光大银行深圳分行申请归纳授信额度一共不越过百姓币50,000万元的归纳授信供应连带职守确保，该授信额度包蕴原确保合同对应主债权的未结清生意，本次《最高额确保合同》对应的主债权领域已包蕴原确保合同所担保的主债权。

　　（二）公司不日与光大银行深圳分行缔结了《最高额确保合同》，商定公司为四川科达利向光大银行深圳分行申请归纳授信额度一共不越过百姓币15,000万元的归纳授信供应连带职守确保。

　　上述被担保方均为公司全资子公司，公司持有其100%股权。公司能实时监控该子公司现金流向与财政转变情状，不存正在损害公司长处的情况，公司对其具有绝对的限度权，财政危险处于公司可有用限度的领域之内。

　　上述担保额度正在公司董事会、股东大会同意的额度领域之内。本次供应担保前后对被担保方的担保情状如下：

　　谋划领域：通常项目：五金产物筑设；五金产物零售；五金产物研发；塑料成品筑设；塑料成品贩卖；有色金属锻制；锻件及粉末冶金成品筑设；锻件及粉末冶金成品贩卖；模具筑设；模具贩卖；金属构造筑设；金属构造贩卖；汽车零部件及配件筑设；汽车零配件零售；汽车零配件批发；刻板零件、零部件加工；刻板零件、零部件贩卖；通用零部件筑设；邦内营业代庖；物品进出口；本事进出口；劳务供职（不含劳务支使）；非寓居房地产租赁；园区办理供职。（除依法须经同意的项目外，凭交易执照依法自助发展谋划行为）。

　　确保领域：受信人正在主合同项下应向授信人归还或支拨的债务本金、利钱（囊括法定利钱、商定利钱及罚息）、复利、违约金、损害抵偿金、杀青债权的用度（囊括但不限于诉讼/仲裁用度、讼师用度、公证用度、践诺用度等）和整个其他应付的用度。

　　谋划领域：通常项目：本事进出口；物品进出口；电池筑设；五金产物筑设；模具筑设；汽车零部件研发；汽车零部件及配件筑设；本事供职、本事开垦、本事讨论、本事相易、本事让与、本事推行。（除依法须经同意的项目外，凭交易执照依法自助发展谋划行为）；许可项目：道道物品运输（不含危境物品）。（依法须经同意的项目，经合联部分同意后方可发展谋划行为，详细谋划项目以合联部分同意文献大概可证件为准）。

　　确保领域：受信人正在主合同项下应向授信人归还或支拨的债务本金、利钱（囊括法定利钱、商定利钱及罚息）、复利、违约金、损害抵偿金、杀青债权的用度（囊括但不限于诉讼/仲裁用度、讼师用度、公证用度、践诺用度等）和整个其他应付的用度。

　　本次担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为661,000万元，公司对控股子公司供应担保额度总额为661,000万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为62.96%；公司对子公司的实践担保金额为312,500万元，占公司比来一期经审计净资产的比例为29.77%；公司不存正在过期担保情状，也不存正在涉及诉讼的担保及因担保被占定败诉而愿意担的耗费等。